Компания работает в России по субброкерской схеме ― через посредников. Но организации, не имеющие этого документа и не внесенные в реестр ЦБ, не могут предлагать услуги гражданам РФ. Поэтому ведомство включило Interactive Brokers в число подозрительных. На официальном сайте ведомства отдельно отмечено, что выплаты гражданам, которые пострадали от мошенников, не предусмотрены законодательством. Также Центробанк не вмешивается в отношения между нелегальными компаниями и клиентами. При этом не имеют специальной лицензии и не входят в реестр микрофинансовых организаций.
После разбирательств сайт могут заблокировать, а основателей привлечь к ответственности. Если вы хотите сообщить о нарушениях со стороны указанных или других брокеров, воспользуйтесь формой xcritical работа обращения в нашу службу технической поддержки. Если брокер прошел эти проверки, значит компания существует и работает в российском правовом поле. При появлении проблем их можно будет разрешить в суде. В реестре оказались не только мошеннические структуры. Центробанк внес в него также крупных участников торгов фондовой биржи.
- Важно самому проверять организацию перед тем, как вложить в нее деньги.
- В том числе анонимно, но тогда не удастся получить отчет о результатах.
- Компания очень известная, имеет профессиональные награды.
- Если брокер прошел эти проверки, значит компания существует и работает в российском правовом поле.
- По большому счету, для клиентов не изменилось ничего.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты. Пока черный список брокеров ЦБ создан для ознакомления.
Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке
На официальном портале есть форма, в которой можно оставить данные для проверки. В том числе анонимно, но тогда не удастся получить отчет о результатах. Ведомство постоянно выявляет новые компании, ведущие нелегальную деятельность. Пока непонятно, какие методы применяются для этого. ЦБ упоминает собственную систему сканирования, которая находит в интернете подозрительные сайты. Это посредники, привлекающие деньги клиентов с целью инвестирования в валюту и ценные бумаги.
Как часто будет обновляться черный список брокеров ЦБ РФ
Но не имеют лицензий Центробанка и зарегистрированы в других странах. Новый инструмент выявления преступников действительно полезен. В теории человек может ознакомиться с базой перед заключением договора и сохранить деньги, если нашел брокера в новом реестре. Проблема в том, что сбор доказательной базы занимает много времени. Но даже после получения необходимой информации до момента пресечения проходит около 3 месяцев. Все это время мошенники продолжают обманывать людей, ведь им ничего не мешает работать.
Пример ― Interactive Brokers, у которого открыты счета многих инвесторов. Компания очень известная, имеет профессиональные награды. Центробанк обещает обновлять информацию регулярно, каждые 10 дней.
Реализация инициативы подверглась критике со стороны профессиональных участников рынка. В черный список брокеров ЦБ РФ попали крупные иностранные организации, надежность которых не ставится под вопрос. Они могут оспорить икскритикал мошенники мнение Центробанка, но репутация уже пострадала.